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查看PDF原文公告日期：2022-11-28
上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书上海东方华银律师事务所中国 上海上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书致：浙江佐力药业股份有限公司根据浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“佐力药业”)与上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)签订的证券法律业务《专项法律服务协议》，本所担任发行人向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本次发行出具法律意见书。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，就本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了核查，并出具法律意见书。除本法律意见书中另有说明，本所已出具的《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》及历次补充法律意见书中发表法律意见的声明事项、释义同样适用于本法律意见书。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，经核查本次发行的发行过程及认购对象的合规性，发表如下法律意见。一、本次发行的批准和授权（一）佐力药业的批准发行人于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。发行人于 2022 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。发行人于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。（二）深圳证券交易所的批准2022 年 8 月 17 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。（三）中国证监会同意注册的批复2022 年 9 月 14 日，发行人收到中国证监会出具的证监许可〔2022〕2064 号《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。综上，截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已经依法取得了应取得的必要授权和核准；发行人可以按照相关法律法规的规定开始实施本次发行；发行人本次发行符合相关法律法规的规定，合法有效。二、本次发行过程和发行结果的合规性（一）认购邀请文件的发送发行人及本次发行的主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于 2022 年 11 月 3 日向深交所报送了《浙江佐力药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《浙江佐力药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，拟向102名投资者（未剔除重复）发送认购邀请书。前述 102 名投资者包括：①董事会决议公告后至 2022 年 11 月 2 日（向深交所报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的 32 名投资者；②公司前 20 名股东中的 18 名股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；③符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司 27 家、证券公司 14 家、保险机构投资者 10 家，其他投资者 1 家。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300181股吧 http://300181.h0.cn
公司名称：佐力药业
股票代码：sz300181
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：浙江
公司全称：浙江佐力药业股份有限公司
英文名称：Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：佐力药业公司以“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”为宗旨，专业从事药品的研发、生产和销售。立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品，通过多年的研发、改进，公司实现了珍稀中药材——乌灵参的产业化生产，实现了传统中药材和现代生物技术应用的结合，填补了中...
注册资本：7亿
法人代表：汪涛
总 经 理：汪涛
董 秘：冯国富
公司网址：www.jolly.com.cn;www.zuoli.com
电子信箱：zuoli@jolly.sina.net
